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根据中国人民银行的最新监管政策,当前金融机构开展反

发布时间:2021/11/26 2:58:25来源:网络

[单选] 根据中国人民银行的最新监管政策,当前金融机构开展反洗钱工作的方法是以:()A . 法律为本B . 规则为本C . 客户为本D . 风险为本

  中国人民银行关于印发《支付机构反洗钱和反恐怖融资管

规范支付机构反洗钱和反恐怖融资工作,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《非金融机构支付服务管理办法》(中国人民银行令〔2010〕第2号发布)等有关法律

中国人民银行反洗钱题库 一、单选题 1.中国人民银行及其分支行进行反抗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示( B)否则,金融机构有 权拒绝 A.行员证B.执洁证C

最佳答案: 中国人民银行反洗钱监管的方式有现场检查、风险评估、考核评级、质询、约见谈话、走访等。 《中华人民共和国反洗钱 更多关于根据人民银行最新发布的中国反洗钱的问题>>

根据中国人民银行的最新监管政策,当前金融机构开展反

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